Speurtocht naar btw-fraude

Bron: FD

De FIOD en hun buitenlandse collega’s werken aan een nieuwe opsporingsmethode die btw-fraudeurs in kaart brengt met tactieken uit de terrorismebestrijding. Dit meldt het FD.

Tactiek

Met deze nieuwe tactiek kunnen naast fysieke sporen, ook digitale sporen van btw-fraudeurs gevolgd worden. Volgens btw-specialist Rogier Vanhorick van Deloitte, wordt er in de Europese Unie per jaar ongeveer 200 miljard euro aan btw misgelopen. De helft hiervan bestaat uit fraude, aldus het FD.

Combinatie

Door financiële en sociale gegevens te combineren, kan volgens Vanhorick belastingfraude aangepakt worden. Een voorbeeld hiervan is een geval waarbij fraude bij afnemers van emissierechten ontdekt werd. Door financiële gegevens met het vestigingsadres te combineren, werden sporen ontdekt. Volgens Vanhorick moeten financiële data met de informatie die de FIOD bezit, worden gecombineerd. Hierbij kan ook gedacht worden aan het betalingsverkeer, de websites en de belastingafdracht.

terug