Ex-belastingadviseur gearresteerd voor mishandeling en faillissementsfraude

Bron: accountant.nl en het OM

Een voormalig Deloitte-belastingadviseur en haar zakenpartner zijn door de FIOD gearresteerd op verdenking van faillissementsfraude en mishandeling van een 70-jarige registeraccountant. Laatstgenoemde had aangifte gedaan van een vermoeden van oplichting rond het faillissement van de Achterhoekse Beleggings- en Investeringsmaatschapij (ABM) en werd daarna zwaar mishandeld.

Schade faillissement

De registeraccountant is via de rechter bezig om € 8 miljoen aan schade te verhalen als gevolg van het faillissement van ABM. De Achterhoekse Beleggings- en Investeringsmaatschapij werd in 2003 opgericht door de accountant en een zakenpartner, maar het ging failliet toen het investeerde in een overname van een Portugees sportmarketingbedrijf. De investering was onder meer het gevolg van een valse bankgarantie, die een notaris als echt had beoordeeld. De accountant werd vorige week in zijn woning zwaar mishandeld door twee onbekenden. Hij deed daarop aangifte.

Aanhoudingen

Onder meer naar aanleiding van deze aangifte, heeft de FIOD heeft, onder leiding van het Functioneel Parket veertien doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden in Heerenveen, Oranjewoud, Drachten, Onnen, Groningen, Vleuten, Amsterdam, Bussum, De Zilk en Doetinchem. De voormalig belastingadviseur en haar partner zijn aangehouden. Er zijn administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen en er is beslag gelegd op bankrekeningen. Nader onderzoek maakte een geldstroom zichtbaar waarbij vermoedelijk van oplichting afkomstige geldbedragen werden doorgesluisd. Deze geldstroom liep voor een deel via de derdenrekening van een verdachte (voormalig) notaris. Het onderzoek richt zich daarnaast nog op dertien verdachten die zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan oplichting en faillissementsfraude. De verdachten hebben vermoedelijk in verschillende samenstellingen, verschillende strafbare feiten gepleegd.

terug